证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2022-39




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年8月

12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十五次

会议通知。会议于2022年8月24日以现场和通讯相结合的方式在成都

市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事8

名，实际出席会议的董事8名。本次会议由董事兼总经理杨磊先生主

持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召

开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：

信永中和）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，2022

年度财务报告审计费用包干价为84.8万元人民币（含税），内部控制审
计费用包干价为95.4万元人民币（含税），具体审计工作由信永中和成

都分所承办。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2022-41）。公司独立董事对本事项的事

前认可及发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

    同意2022年度聚氯化铝采购关联交易事项。本次交易经公开招标

产生，聚氯化铝合同暂定总价为中标金额12,551.46万元（含税）。根

据合同约定，当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动

终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招

标新增关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。公司独立董事对本事

项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非

关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

    同意修订公司《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理

制度》（草案）详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

    同意修订公司《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》（草
案）详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

    同意修订公司《关联交易制度》。修订后的《关联交易制度》（草

案）详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一

次临时股东大会，现场会议将于2022年9月14日下午14:30召开。具体

情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-43）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 8 月 25 日