兴蓉环境:2022年第一次临时股东大会会议材料2022-08-26
成都市兴蓉环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二二年八月
会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定,经成都市兴蓉环境股份有
限公司(以下简称:公司)于 2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会
第二十五次会议审议通过,公司将于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年
第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
一、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
二、股东大会的召集人:公司董事会。
三、会议召集的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十五次
会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所(以下简称:深交所)业务规则和《公司章程》的规定。
四、会议时间
(一)现场会议时间:2022 年 9 月 14 日(星期三)下午 14:30。
(二)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00
-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过
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现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。
六、股权登记日:2022 年 9 月 7 日(星期三)。
七、出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于
股权登记日 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东;
(二)公司董事、监事及高级管理人员;
(三)公司聘请的律师;
(四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点:成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。
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会议审议事项
本次会议审议的议案如下:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》;
二、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
三、《关于修订<独立董事制度>的议案》;
四、《关于修订<关联交易制度>的议案》。
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2022 年第一次临时股东大会
会议议案之一
关于续聘会计师事务所的议案
公司全体股东:
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永
中和)执业经验丰富,信用良好,并对公司经营情况较为熟悉,在以
往为公司提供审计服务的过程中,工作严谨、客观、公允、独立,表
现出较高的执业水平,具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者
保护能力。因此,建议续聘信永中和为公司 2022 年度财务报告审计
和内部控制审计机构,具体审计工作由信永中和成都分所承办。
经与信永中和友好协商,2022 年度财务报告审计费用包干价为
84.8 万元人民币(含税),内部控制审计费用包干价为 95.4 万元人民
币(含税)。
该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,请股东予
以审议。
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董事会
2022 年 8 月 25 日
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2022 年第一次临时股东大会
会议议案之二
关于修订《对外担保管理制度》的议案
公司全体股东:
为规范公司对外担保决策程序及担保管理机制,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及深交所《上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等文件规定,结合公司自身情况,公司拟对《对
外担保管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》
(草案)。
该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,请股东予
以审议。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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2022 年第一次临时股东大会
会议议案之三
关于修订《独立董事制度》的议案
公司全体股东:
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,维护公司和
股东的合法权益,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深交所
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,
结合公司自身情况,公司拟对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度》 草
案)。
该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,请股东予
以审议。
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董事会
2022 年 8 月 25 日
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2022 年第一次临时股东大会
会议议案之四
关于修订《关联交易制度》的议案
公司全体股东:
为加强关联交易管理,保障股东和公司的合法权益,根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及深交所《上市公司自律监管指引第 7 号
—交易与关联交易》等相关规定,结合公司自身情况,公司拟对《关
联交易制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易制度》 草
案)。
该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,请股东予
以审议。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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