证券代码：000598             证券简称：兴蓉环境           公告编号：2022-47




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月

20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十六次

会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年10月

25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会

议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司

章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一 、 审 议 通 过 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄

池项目的议案》。

    同意成都市排水有限责任公司投资、建设、运营第五再生水厂二

期及调蓄池项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关

于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的公告》（公告
  编号：2022-49）。

         表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

         三、审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本

  并相应修订〈公司章程〉的议案》。

         鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划已完成股份授予，根据《中

  华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所

  上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相

  关规定，同意注销公司回购账户剩余股份 652,281 股、减少注册资本

  652,281 元。本次股份注销完成后，公司总股本由 2,986,218,602 股变

  更为 2,985,566,321 股，注册资本相应变更为 2,985,566,321 元。同意

  修订《公司章程》相关条款，具体修订情况如下：

              修改前                             修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币

298621.8602万元。                 298556.6321万元。

第十九条       公司股份总数为 第 十 九 条        公 司 股 份 总 数 为

298621.8602 万股，均为人民币普 298556.6321万股，均为人民币普通股。

通股。

         公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

         表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

         该议案尚需提交公司股东大会审议。

         四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

         公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二

  次临时股东大会，现场会议将于2022年11月10日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-50）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                             董事会

                                       2022 年 10 月 25 日