证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境     公告编号：2022-68




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第九届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月

27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第

二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2022年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，

实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法

规及《公司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

     具体情况详见公司同日披露的《关于2023年日常关联交易预计公

告》（公告编号：2022-69）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详

见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     关联董事刘嫏女士、许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行

了表决。

     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

     二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项
目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的议案》。

    同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公

司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目。具体内容详见公司

同日披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司

并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的公告》（公告编号：

2022-70）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                     2022 年 12 月 30 日