证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境     公告编号：2023-01




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第九届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年1月9

日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三

十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年

1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席

会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天

膜环保科技有限公司股权及债权转让项目的议案》。

     同意公司收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天膜环保科

技有限公司股权及债权转让项目并签署相关收购协议。

     具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购东营津膜环保科技有限

公司及东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让项目的公告》

（公告编号：2023-02）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

    同意公司副总经理杨程皓女士的薪酬标准。完成公司董事会确定

的年度经营目标后，杨程皓女士年度税前薪酬标准为40万元/年，除

公司调整薪酬标准外，每年按此执行。

    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                      2023 年 1 月 13 日