证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2023-05




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年2月9

日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三

十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023

年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司投资设立全资

子公司的议案》。

    同意公司下属子公司成都市自来水有限责任公司全额出资设立

专业检测公司。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市自来

水有限责任公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-06）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

          董事会

     2023 年 2 月 14 日