证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境   公告编号：2023-09




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月8

日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三

十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023

年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于2023年度内部审计工作计划的议案》。

    为充分发挥审计独立监督和评价作用，根据审计署《关于内部审

计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、深

交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和

公司《内部审计制度》相关规定，并结合公司实际情况，同意《2023

年度内部审计工作计划》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司下属子公司成都市温江兴蓉柳投环保工
程有限公司终止温江区排水基础设施PPP项目（一期）的议案》。

    同意终止温江区排水基础设施PPP项目（一期），同意公司、成都

市温江兴蓉柳投环保工程有限公司与成都市温江区水务局和成都温

江区国投兴城投资有限公司签订项目终止协议。具体情况详见公司同

日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于终止温江区排水基础设施PPP项目（一期）的公告》（公

告编号：2023-10）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                             董事会

                                        2023 年 3 月 13 日