证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境     公告编号：2023-17




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第九届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月

13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十七次会

议通知。会议于2023年4月24日以现场表决方式在成都市武侯区锦城

大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席

会议的监事3名。本次会议由监事会主席白鹏先生主持。会议的召集、

召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

     与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，

摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《2022年度财务决算报告》，具体内容见《2022年

年度报告》之财务报告部分。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度

实 现 净 利 润 303,305,799.62 元 （ 母 公 司 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

2,812,964,405.58元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈

余 公 积 金 30,330,579.96 元 以 及 公 司 分 配 的 2021 年 度 利 润

304,527,764.74 元 ， 报 告 期 末 公 司 预 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

2,781,411,860.50元。

     根据公司实际情况，2022年度利润分配预案为：以公司现有总股

本2,985,566,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.12元

（含税），预计派发现金334,383,427.95元（含税）。本次不进行资本公

积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮
资讯网。

    监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司

《2022年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情

况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关

规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完

善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度，并按制

度规定有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了

公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                               成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            监事会

                                      2023 年 4 月 25 日