证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境            公告编号：2023-24




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第九届董事会第三十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月

23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第

三十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2023年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实

际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规

及《公司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一 、 审 议 通 过 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

     二、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司投资设立全

资子公司的议案》。

     同意公司下属子公司成都市排水有限责任公司全额出资设立专

业检测公司。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网披露的《关于子公司成都市排水有限责任公司投资设立
全资子公司的公告》（公告编号：2023-26）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                       2023 年 4 月 27 日