证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2023-29




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第九届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年5月

12日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第

三十五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2023年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实

际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规

及《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    审议通过《关于成立项目公司并实施成都市龙泉驿区2022年污水

治理攻坚项目的议案》。

    同意公司及下属子公司成都环境水务建设有限公司、成都沃特供

水工程设计有限公司与成都蜀通供水有限责任公司成立项目公司并

实施成都市龙泉驿区2022年污水治理攻坚项目。具体情况详见公司同

日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于成立项目公司并实施成都市龙泉驿区2022年污水治理攻

坚项目的公告》（公告编号：2023-30）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。




             成都市兴蓉环境股份有限公司

                       董事会

                  2023 年 5 月 17 日