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公司公告

兴蓉环境:2022年年度股东大会决议公告2023-05-19  

                        证券代码:000598          证券简称:兴蓉环境        公告编号:2023-31




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开的情况

     1、会议召开的时间:

     (1)现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30。

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下

午 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投

票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意

时间。

     2、现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴

蓉环境股份有限公司。

     3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

     4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:公司董事、总经理杨磊先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 146 人,代表股

份 1,778,247,407 股,占公司股份总数的 59.5615%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份

1,259,682,494 股,占公司股份总数的 42.1924%。

    3、参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 142 人,代表股份 518,564,913 股,占公司

股份总数的 17.3691%。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 143 人,代表股份 62,304,616 股,占

公司股份总数的 2.0869%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股

份 77,000 股,占公司股份总数的 0.0026%。通过网络投票的股东 140

人,代表股份 62,227,616 股,占公司股份总数的 2.0843%。

    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高

级管理人员等列席本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,

审议通过如下议案:

    (一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
    总表决情况:同意 1,777,811,907 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9755%;反对 435,500 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0245%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    (二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

    总表决情况:同意 1,777,811,907 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9755%;反对 435,500 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0245%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    (三)审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要。

    总表决情况:同意 1,777,811,907 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9755%;反对 435,500 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0245%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    (四)审议通过《2022 年度财务决算报告》。

    总表决情况:同意 1,777,804,107 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9751%;反对 443,300 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0249%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    (五)审议通过《2023 年度预算报告》。

    总表决情况:同意 1,777,804,107 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9751%;反对 443,300 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0249%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。
    (六)审议通过《2022 年度利润分配预案》。

    总表决情况:同意 1,777,761,907 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9727%;反对 485,500 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0273%;弃权 0 股,占出席公司会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 61,819,116 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 99.2208%;反对 485,500 股,占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0.7792%;弃权 0 股,占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况:同意 1,776,077,665 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.8780%;反对 2,149,742 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.1209%;弃权 20,000 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0011%。

    中小股东表决情况:同意 60,134,874 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 96.5175%;反对 2,149,742 股,占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 3.4504%;弃权 20,000 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.0321%。

    (八)审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险

的议案》。

    总表决情况:同意 1,777,741,907 股,占出席公司会议有效表决

权股份总数的 99.9716%;反对 485,500 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0273%;弃权 20,000 股,占出席公司会议有效表

决权股份总数的 0.0011%。
    中小股东表决情况:同意 61,799,116 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 99.1887%;反对 485,500 股,占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0.7792%;弃权 20,000 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.0321%。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:四川善嘉律师事务所。

    (二)律师姓名:贺瑛、兰赟。

    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序均符

合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的规定;本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    (一)成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

    (二)四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                                              董事会
                                          2023 年 5 月 18 日