证券代码：000650          证券简称：仁和药业        公告编号：2020-041


                       仁和药业股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 16 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2020 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度经营管理和财
务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020
年半年度报告全文及摘要》。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案（二次修订稿）的议案》
    为实施公司本次非公开发行事项，结合监管机构意见，公司编制了《仁和药
业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体详见
同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份
有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十一次会议决议。


    特此公告


                                           仁和药业股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二〇年八月二十六日