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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-13
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公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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仁和药业现发布 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 《关于选举杨潇先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.02 《关于选举黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.03 《关于选举彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.04 《关于选举季冬凌女士为公司第十届董事会非独立董事》
8.05 《关于选举张自强先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.06 《关于选举姜锋先生为公司第十届董事会非独立董事》
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 《关于选举为伍红女士公司第十届董事会独立董事》
9.02 《关于选举涂书田先生为公司第十届董事会独立董事》
9.03 《关于选举章美珍女士为公司第十届董事会独立董事》
10.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
10.01 《关于选举罗晚秋女士为公司第十届监事会非职工代表监事》
10.02 《关于选举康志华先生为公司第十届监事会非职工代表监事》
10.03 《关于选举杨慧娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事》 |
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2025-04-26
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仁和药业现发布 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 《关于选举杨潇先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.02 《关于选举黄武军先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.03 《关于选举彭秋林先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.04 《关于选举肖正连女士为公司第十届董事会非独立董事》
8.05 《关于选举张自强先生为公司第十届董事会非独立董事》
8.06 《关于选举姜锋先生为公司第十届董事会非独立董事》
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 《关于选举为伍红女士公司第十届董事会独立董事》
9.02 《关于选举涂书田先生为公司第十届董事会独立董事》
9.03 《关于选举章美珍女士为公司第十届董事会独立董事》
10.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
10.01 《关于选举罗晚秋女士为公司第十届监事会非职工代表监事》
10.02 《关于选举康志华先生为公司第十届监事会非职工代表监事》
10.03 《关于选举杨慧娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-11
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关于公司子公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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仁和药业现发布 |
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2024-12-31
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公司关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2024-12-07
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公司关于会计师事务所名称变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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仁和药业现发布 |
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2024-11-12
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关于全资子公司获得二冬汤颗粒药品注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于公司全资子公司获得药品补充申请批件的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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仁和药业现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仁和药业现发布 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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公司2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仁和药业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-25
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公司2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,委托理财 |
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仁和药业现发布 |
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2024-05-23
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关于公司子公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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仁和药业现发布 |
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2024-05-11
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关于参加2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2024-05-07
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公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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仁和药业现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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仁和药业现发布 |
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