证券代码：000650           证券简称：仁和药业               公告编号：2020-050


                       仁和药业股份有限公司
                 第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 10
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
    同意公司分别对募集资金投资项目“仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目”、
“中药经典名方产业升级技改项目”、“仁和智慧医药物流园项目”和“仁和研
发中心建设项目”预先已投入 1,371.93 万元、2,189.92 万元、3,227.71 万元和
338.39 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额为 7,127.95 万元。
    监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司
的发展需要，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。监事会同意使用募集资金 7,127.95 万元置换预先投入募投项目自
筹资金。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告》（公告编号[2020]052 号）。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的公
告》（公告编号[2020]053 号）。
    公司监事会认为，本次使用额度不超过 4.50 亿元的闲置募集资金进行现金
管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》
    公司拟以 18,882 万元人民币的价格向叮当快药科技集团有限公司转让公司
持有的仁和药房网（北京）医药科技有限公司（以下简称“仁和药房网”）45.00%
的股权，股权转让完成后公司不再持有仁和药房网的股权。
    公司监事会认为: 公司与叮当快药科技集团有限公司关于仁和药房网 45%
股权转让的关联交易决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，
交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股
东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的公告》
（公告编号[2020]054 号）
    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
    根据中国证监会证监许可[2020]2255 号《关于核准仁和药业股份有限公司
非公开发行股票的批复》，公司实施了 2020 年非公开发行股票方案，本次实际
发行 161,598,158 股，本次发行后，公司总股本由原 1,238,340,076 股增至
1,399,938,234 股 ， 注 册 资 本 由 原 人 民 币 1,238,340,076 元 增 至 人 民 币
1,399,938,234 元。公司在 2020 年第一次临时股东大会上授权董事会在本次发
行结束后，根据本次发行情况办理相关工商变更登记。
    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                  仁和药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇二〇年十一月十三日