证券代码：000650        证券简称：仁和药业          公告编号：2020-057


                       仁和药业股份有限公司
               第八届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议通知于 2020 年 11
月 16 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 19 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时
股东大会的议案》
    公司第八届董事会第十六次临时会议于 2020 年 11 月 13 日审议通过了《关
于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》，由于公司关于转让参股子公司
全部股权暨关联交易的信息披露材料需要补充的原因，本次董事会审议通过了
《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2020 年 12 月 9 日（星期三）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红
谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室召开 2020 年第二次临时
股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、
证券时报及中国证券报刊登的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-059）。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                  仁和药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年十一月十九日