证券代码：000650           证券简称：仁和药业         公告编号：2020-058


                    仁和药业股份有限公司
       关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次
                      临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第十六次临时会议于 2020 年 11 月 13 日审议通过了《关
于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》和《关于公司召开 2020 年第二
次临时股东大会的通知》，由于公司关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的
信息披露材料需要补充的原因，故公司第八届董事会第十七次临时董事会审议通
过了《关于取消召开 2020 年 12 月 1 日公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
会议将公司 2020 年第二次临时股东大会的时间变更为 2020 年 12 月 9 日，本次
临时股东大会的取消与更改符合《公司法》《公司章程》等相关规定。由此给广
大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！
    更改后的临时股东大会的具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《仁和药业股份有
限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。


    特此公告


                                                    仁和药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二〇年十一月十九日