证券代码：000650          证券简称：仁和药业         公告编号：2021-015


                     仁和药业股份有限公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 17 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式在南昌
元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅
强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告的议案》
    此议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会
计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不
涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意
公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对本次变更事项事前进行了审核并发表了独立意见。
    具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》(2021-017)。
    此议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司董事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告书面确认意见；
    3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。


    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年四月二十七日