证券代码：000650                证券简称：仁和药业               公告编号：2021-031


                       仁和药业股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   重要内容提示：

       1、公司 2021 年第一次临时股东大会召开时间为 2021 年 7 月 22 日；

       2、股权登记日：2021 年 7 月 15 日。



    仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司召
开 2021 年第一次股东大会的议案》。公司定于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
    （四）股权登记日：2021 年 7 月 15 日
    （五）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 7 月 22 日下午 14:00
    2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 22
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （六）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；


                                             1
     2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
     3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
     （七）出席对象
     1、截至 2021 年 7 月 15 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师。
     （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B
区元创国际 1804 会议室。
     二、会议审议事项：
     （一）提案名称：
     1、审议《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联
交易的议案》
     2、审议《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》
     3、审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》
     （二）以上提案均已经本公司第八届董事会第二十次临时会议、公司第八届监事
会第十六次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     1-2 项提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
     3 项提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
     三、提案编码


                                             2
       本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
        提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

          100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
       非累积投票
         提案

                    《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公
         1.00                                                            √
                    司各 80%股权暨关联交易的议案》

         2.00       《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》           √

                    《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的
         3.00                                                            √
                    议案》
       四、会议登记方法
       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
       2、登记时间：2021 年 7 月 16 日--2021 年 7 月 21 日
       （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
       3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
       4、登记和表决时提交文件的要求：
       自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代
理人有效身份证进行登记。
       法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
       六、联系方式
       联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。


                                            3
    联系人：姜锋
    电 话：0791－83896755
    传 真：0791－83896755
    邮政编码：330038
    与会股东的交通及食宿等费用自理。
    七、备查文件
    公司第八届董事会第二十次临时会议决议、公司第八届监事会第十六次会议决议


                                                      仁和药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二〇二一年七月六日


附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 22 日（现场股东大会召开
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

                                       4
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
                                 授 权 委 托 书

    兹委托             先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
    本人（本单位）对本次 2021 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                                          备注     同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案

             《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公

  1.00       司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议         √

             案》

             《关于修改<公司投资决策程序和规则>的
  2.00                                                    √
             议案》

             《关于公司增加经营范围内容暨<公司章
  3.00                                                    √
             程>修正案的议案》


委 托 人 姓 名：                       委托人身份证号：
委托人股东账户：                       委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：                           受托人身份证号：
受托人签名：
附注：


                                          5
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签
字。




                                          6