证券代码：000650          证券简称：仁和药业        公告编号：2021-047


                       仁和药业股份有限公司
                 第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 14 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度经营管理和财
务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2021
年半年度报告全文及摘要》。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的

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情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
       三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议。
    此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
       四、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
    因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议。
    此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
       五、备查文件
    1、第八届监事会第十七次会议决议。


    特此公告


                                           仁和药业股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇二一年八月二十四日




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