证券代码：000650          证券简称：仁和药业        公告编号：2021-055


                   仁和药业股份有限公司
           第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于 2021 年 9
月 26 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日以现场与
通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司购买房产作为自用办公场所的议案》
    随着公司发展规模的不断扩大，人员规模、业务领域也随之增加。为改善办
公环境，提高工作效率，适应公司经营发展需要，树立良好企业形象，同意公司
全资子公司江西仁和药业有限公司（含其子公司）与北京钟鼓楼龙苑文化发展有
限公司签署相关协议，拟以 5787 万元人民币（实际价格以签订的房屋销售合同
为准），购买北京东城区旧鼓楼大街 P 保护区用地项目第 R4-1、R4-2、R4-3 号
院落（该院落编号仅为项目施工编号，最终以政府主管部门核准的门牌号为准。
该院落产权的用地性质为商业），作为公司办公场所，并授权该公司按法定程序
办理购买的相关手续。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门的批准。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》
    根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第
八届董事会各专门委员会人员组成如下：
    1、董事会战略委员会：主任委员：梅    强
                          委    员：肖正连、张   威、彭秋林、王跃生；
    2、董事会提名委员会：主任委员：涂书田
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                     委    员：王跃生、郭亚雄、梅    强、张   威；
3、董事会审计委员会：主任委员：郭亚雄
                     委    员：王跃生、涂书田、梅    强、张自强；
4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王跃生
                     委    员：涂书田、郭亚雄、梅    强、肖正连；
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。


特此公告


                                              仁和药业股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇二一年九月二十九日




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