证券代码：000650           证券简称：仁和药业               公告编号：2021-062


                       仁和药业股份有限公司
                 第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2021 年 12 月 16
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司
正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审
议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》
(2021-063)，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的公
告》（公告编号[2021]064 号）。
    公司监事会认为，本次使用额度不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金
管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。


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该议案需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告


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                                               监事会
                                     二〇二一年十二月二十一日




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