证券代码：000650          证券简称：仁和药业         公告编号：2022-014


                    仁和药业股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方
式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长杨潇先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理张威先生就 2021 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会
进行了汇报。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2021
年度报告全文》（2022-017）之第三节 “管理层讨论与分析”相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要的议案》
    具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年度报告
摘要》（2022-016）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司 2021 年度实现营业收入 4,935,755,208.61 元，同比增长 15.38%；利
润总额 1,034,418,377.72 元，同比增长 19.06%；实现归属于母公司所有者的净
利润 665,024,502.45，同比增长 14.62%。具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披
露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报

                                    1
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净
利润 730,606,148.03 元，提取法定盈余公积 73,060,614.80 元,加上以前年度剩
余未分配利润 593,075,716.40 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分
配利润为 1,250,621,249.63 元。
    公司 2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本
1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不送
股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
    公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预
案，公司 2021 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
2021 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》《公司
章程》等法律法规的相关规定。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公
司 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-018）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独
立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的 《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《国
泰君安证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过了《公司 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》

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    《 关 于 公 司 2021 年 度 证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
    公司独立董事对公司 2021 年度证券投资的情况进行了认真地核查，发表了
独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计审计机构的议案》
    经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前
审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度会计审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过了《关于公司聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》
    经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已
事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度内部控制审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议通过了《关于确认公司 2021 年度公司高管人员薪酬的议案》
    依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表
决。关联董事张威、彭秋林、姜锋、张自强回避本议案的表决。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    公司拟使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有闲置自有资金进行投资理
财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《公司关于使用 自有资金进行 投资理财的公告》
（2022-020）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                          3
的议案》
    经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使
用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见、大华会计师
事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董
事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限
公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《公司募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006271 号）。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，
公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券
日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司 2021 年度日常关联交易确
认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-021)，交易构成关联交易，但
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关
政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议后提交股东大会审议。
    关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋和张自强回避表决。
    此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    14、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红
谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1810 会议室召开 2021 年年度股东大
会，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    二、会议听取了独立董事述职报告
    全文详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和
药业股份有限公司独立董事述职报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司董事、高级管理人员对 2021 年年度报告书面确认意见；
    3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。




    特此公告




                                              仁和药业股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二二年四月二十四日




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