证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2022-021
仁和药业股份有限公司
2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容
2022 年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关
联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快
药”）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 33,400.00 万元。
根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查
询，不是失信责任主体。
2、构成关联交易的原因
叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的
批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议后提交股东大会审议。
3、关联交易投票回避表决情况
董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
4、交易对公司的影响
该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行
为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
1
一、日常关联交易的基本情况
(一) 日常关联交易概述
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发
展和日常生产经营需求，2021 年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划
有限公司等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为 26,862.34 万元。
2022 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年公司与
关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额
为 33,400.00 万元。
关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。独立董事
对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于交易对手方系公司关联方，根
据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关
政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，
因“公司与关联人交易金额达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产
的 5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议后提交股东大会审议。
(二) 2022 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定价 协议签订金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
原则 或预计金额
深圳市闪亮营销 广告、品牌策划费 协议定价或市
500
购买商品、接受 策划有限公司 及包装设计费 场定价
劳务的关联交易 协议定价或市
叮当快药 购买商品 100
场定价
总计 600
协议定价或市
叮当快药 商标授权使用 500
销售商品、提供 场定价
劳务的关联交易 协议定价或市
叮当快药 产品网络总经销 32,300
场定价
总计 32,800
(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2
关联交易定价
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额
原则
江西仁和堂医药 协议定价或市
购买商品 0.62
连锁有限公司 场定价
深圳市闪亮营销 广告、品牌策划费 协议定价或市
360.87
策划有限公司 及包装设计费 场定价
叮当好健康科技 协议定价或市
购买材料 43.43
（北京）有限公司 场定价
购买商品、接受
江西叮当乐享电 协议定价或市
劳务的关联交易 购买商品等 11.65
子商务有限公司 场定价
仁和（集团）发展 协议定价或市
购买材料等 0.17
有限公司 场定价
樟树市铭嘉知识
协议定价或市
产权咨询服务有 商标备案、代理费 44.45
场定价
限公司
总计 461.19
叮当好健康科技 协议定价或市
销售商品等 230.42
（北京）有限公司 场定价
江西仁和堂医药 销售商品及水电 协议定价或市
15,934.93
连锁有限公司 费等 场定价
江西仁和堂医药 协议定价或市
商标使用费等 485.78
连锁有限公司 场定价
江西中达药业有 销售商品及水电 协议定价或市
8,187.37
销售商品、提供 限公司 费 场定价
劳务的关联交易 江西中达药业有 协议定价或市
商标使用费等 4.66
限公司 场定价
仁和药房网国华
销售商品及服务 协议定价或市
（北京）医药有限 26.62
费 场定价
公司
江西叮当电子商 销售商品及服务 协议定价或市
0.43
务有限公司 费 场定价
江西叮当健康药 销售商品及服务 协议定价或市 16.73
3
房连锁有限公司 费 场定价
江西叮当乐享电 协议定价或市
销售商品 642.88
子商务有限公司 场定价
江西中轩日化科 销售商品及服务 协议定价或市
870.13
技有限公司 费 场定价
仁和（集团）发展 协议定价或市
销售商品等 0.15
有限公司 场定价
樟树市铭嘉知识
协议定价或市
产权咨询服务有 服务费 0.1
场定价
限公司
樟树市优品大药 协议定价或市
销售商品 0.95
房有限公司 场定价
总计 26,401.15
二、交易关联方基本情况介绍
各关联方 关联方基本情况
叮当快药（北京） 1、名称：叮当快药（北京）技术开发有限公司
技术开发有限公 2、住所：北京市东城区灯市口大街 50 号 1 号楼三层 309 室
司 3、法定代表人：徐宁
4、注册资本：6000.00 万港元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
6、经营范围：网络及计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发的软件
产品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：2016 年 9 月 30 日
深圳市闪亮营销 1、名称：深圳市闪亮营销策划有限公司
策划有限公司 2、住所：深圳市福田区现代商务大厦一栋一座 11 楼 07 房
3、法定代表人：廖剑锟
4、注册资本： 10.00 万人民币
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、经营范围：企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询（以上均不含法律、行政法
规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；包装设计。
7、成立日期：2008 年 03 月 06 日
4
叮当快药（北京）技术开发有限公司主要财务数据
单位:万元
项目/会计期间 2022 年 3 月 31 日（未审计） 2021 年 12 月 31 日（未审计）
总资产 180,373.36 202,372.08
净资产 -70,682.99 -65,821.32
销售收入 98,194.30 367,889.49
净利润 -4,880.25 -24,792.89
上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，
不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际
需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、
平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付
款安排和结算方式按照约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署
协议或者按订单的形式履行交易。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与关联方拟发生的上述交易
均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营业务，有利于公司对资源进行
有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司
核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易
行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等
交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公
司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司本次与关联方签订相关协议是基于公司的实际需求，对公司的发展具有
积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于
公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交
公司第九届董事会第二次会议审议，届时关联董事应回避表决。
2、独立意见
5
（1）公司本次与关联方签订相关协议，增加日常关联交易有利于整合各方
资源，是公司正常生产经营所必需的，符合公司未来经营发展需要。公司与关联
方发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，不存在损害公司及其他中小
股东利益的情形。
（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序
符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：仁和药业 2021 年度日常关联交易确认与 2022 年度
日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二次会议与第九届监事会第二
次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可
意见和同意的独立意见，本次公司关联交易事项尚需提交股东大会审议。上述预
计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对仁和药业 2021 年度日常关联交易确认与 2022 年度日常关
联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十四日
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