证券代码：000650        证券简称：仁和药业          公告编号：2023-013


                    仁和药业股份有限公司
                第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以
直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方
式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司 2022 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2022 年度监事会工作报告》全文相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2022 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 351,713,705.32 元，提取法定盈余公积 35,171,370.53 元,加上以前年度剩
余未分配利润 1,250,621,249.63 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为 1,427,169,761.02 元。
    公司 2022 年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本

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1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送
股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况
下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制
评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制
评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2022 年度内部控制自
我评价报告，公司 2022 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实
际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我
评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情
况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于公司聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为: 公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案决策程
序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易

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定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（2023-019），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需
经董事会审议，无需提交股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情
况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。公司
董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本
次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（2023-020）。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券
日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于第一期员工持股计划提前终止的
公告》(2023-021)。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                           仁和药业股份有限公司
                                                  监事会
                                          二〇二三年四月二十四日




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