证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2014-54




                   中钨高新材料股份有限公司
         第七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2014 年第
三次临时会议于 2014 年 9 月 22 日以通讯表决方式（传真表决票）召开。本次会
议通知于 9 月 16 日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于株洲硬质合金集团有限公司转让所持郴州钻石钨制品
有限责任公司 60%股权的议案》；
    关联董事杨伯华、颜四清、王涛、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：关于子公司转让所持郴州钻石钨制品有限责任公司 60%股权的详
细内容参 见 公 司 同 日 刊登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司关于转让股权的关
联交易公告》。
    二、审议通过了《关于解聘孙从学副总经理职务的议案》。
    鉴于公司副总经理孙从学先生工作变动，董事会同意解聘其公司副总经理的
职务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
                                         中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                 二○一四年九月二十三日

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