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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-20
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中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中钨高新现发布 |
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2025-01-17
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钨高新现发布 |
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2025-01-08
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(逐项表决)
1.01 2025年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2025年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易 |
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2025-01-08
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第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中钨高新现发布 |
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2025-01-07
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-31
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-27
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中钨高新材料股份有限公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-26
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关于收到证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-12-21
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-14
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关于独立董事任职期限届满辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中钨高新现发布 |
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2024-12-04
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中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） |
深交所公告，关联交易 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-20
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中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（注册稿） |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-18
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-11
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-08
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第十届董事会第七次独立董事专门会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-07
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关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-11-04
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中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-10-31
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中钨高新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明 |
深交所公告，关联交易 |
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中钨高新现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中钨高新现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-09-20
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-09-14
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-09-04
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 对价支付方式
2.05 发行数量
2.06 发行对象与认购方式
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 现金对价具体安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产评估定价情况
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 滚存未分配利润安排募集配套资金具体方案
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行方式、发行对象及认购方式
2.17 发行金额及发行数量
2.18 上市地点
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(更新稿)》
14.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17.00 《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及评估报告复核说明的议案(更新稿)》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
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2024-09-04
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 对价支付方式
2.05 发行数量
2.06 发行对象与认购方式
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 现金对价具体安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产评估定价情况
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行方式、发行对象及认购方式
2.17 发行金额及发行数量
2.18 上市地点
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(更新稿)》
14.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17.00 《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及评估报告复核说明的议案(更新稿)》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
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2024-09-03
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中钨高新现发布 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中钨高新现发布 |
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