| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-14
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第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-08-06
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关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案并调整部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-07-31
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第十届董事会第四次独立董事专门会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-07-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 对价支付方式
2.05 发行数量
2.06 发行对象与认购方式
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 现金对价具体安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产评估定价情况
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 滚存未分配利润安排募集配套资金具体方案
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行方式、发行对象及认购方式
2.17 发行金额及发行数量
2.18 上市地点
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17.00 《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案(更新稿)》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
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2024-07-06
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第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-07-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 对价支付方式
2.05 发行数量
2.06 发行对象与认购方式
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 现金对价具体安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产评估定价情况
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 滚存未分配利润安排募集配套资金具体方案
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行方式、发行对象及认购方式
2.17 发行金额及发行数量
2.18 上市地点
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17.00 《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
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2024-07-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的整体方案发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 对价支付方式
2.05 发行数量
2.06 发行对象与认购方式
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 现金对价具体安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产评估定价情况
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 滚存未分配利润安排募集配套资金具体方案
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行方式、发行对象及认购方式
2.17 发行金额及发行数量
2.18 上市地点
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17.00 《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案(更新稿)》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22.00 《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
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2024-07-05
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关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-06-07
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钨高新现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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中钨高新现发布 |
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2024-05-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-05-08
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中钨高新现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
7.00 《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》 |
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2024-04-26
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2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钨高新现发布 |
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2024-04-08
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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(000657) 中钨高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 45753180.00 43518341.00
机构专用 30865291.00
机构专用 27845404.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 14836245.00 18838.00
机构专用 12953160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 45753180.00 43518341.00
中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 21255579.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 979212.00 14717156.00
上海证券有限责任公司上海分公司 57736.00 14339481.00
东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 8667988.00
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2024-03-08
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-02-24
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第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-02-08
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中钨高新材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中钨高新现发布 |
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2024-01-10
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关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中钨高新现发布 |
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2024-01-06
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第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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2024-01-05
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钨高新现发布 |
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