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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0505
2、每股净资产(元) 3.498
3、净资产收益率(%) 1.44
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1999-12-14
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1999.12.14是中钨高新(000657)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:23.076,配股后总股本:17108.1万股) |
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1999-12-28
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1999.12.28是中钨高新(000657)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:23.076,配股后总股本:17108.1万股) |
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1999-12-10
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1999.12.10是中钨高新(000657)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:23.076,配股后总股本:17108.1万股) |
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1999-12-13
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1999.12.13是中钨高新(000657)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:23.076,配股后总股本:17108.1万股) |
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2000-01-07
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2000.01.07是中钨高新(000657)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:23.076,配股后总股本:17108.1万股) |
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2005-03-31
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期:2005-04-13 |
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2004-10-14
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法定代表人由“张毅”变为“徐兵” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-10-14
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总经理由“冯晓元”变为“徐唱” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-13
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法定代表人由“周菊秋”变为“施承仕” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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总经理由“罗志彬”变为“冯晓元” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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法定代表人由“施承仕”变为“张毅” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1999-12-14
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1999.12.14是中钨高新(000657)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-12-28
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1999.12.28是中钨高新(000657)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2005-02-01
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股东所持股份解封和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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1、安徽省高级人民法院已于2005年1月26日解除对广州中科信集团有限公司持有的
公司股份23162500股的查封冻结。
2、2004年10月14日、10月29日，广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份
15000000股和6700000股质押给交通银行广州白云支行为其在该行的融资提供担保。上述
质押股份已2005年1月26日办理完毕解冻手续。
3、2005年1月27日，广州中科信集团有限公司与广州利德龙科技有限公司签署了
《股份质押合同》，中科信以其所持公司股份44886774股质押给利德龙作为反担保，质
押期限从2005年1月28日至质权人申请解封为止。
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2000-01-07
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2000.01.07是中钨高新(000657)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-09-10
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关于大股东诉讼事项进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月22日，中钨高新第一大股东广州中科信集团有限公司股东韩刚（持有
中科信20%的股权）因股东权益纠纷向广州天河区人民法院起诉中科信。近日，中钨
高新收到中科信转发的《民事判决书》，判决如下：
1、驳回原告韩刚的诉讼请求。
2、本案受理费50元由原告韩刚负担。
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2004-08-21
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年8月20日召开，大会
通过了如下议案：
1、《关于向有关银行申办流动资金贷款的议案》。
2、《关于为南宁德瑞科实业发展有限公司贷款担保的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 6.39
二、不分配，不转增。
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2003-12-05
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签署租赁经营合同 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年12月4日召开。通过了与
自贡硬质合金有限责任公司签署的《租赁经营合同》。
《租赁经营合同》主要内容：公司将自贡分公司合金工具分厂固
定资产出租给自贡硬质合金有限责任公司经营，租期为2年，自2004
年1月1日起至2006年12月31日止，租金每年21万元；自贡硬质合金有
限责任公司将粉末制备中心固定资产出租给公司经营，租期为2年，
自2004年1月1日起至2006年12月31日止，租金每年30万元。本次《租
赁经营合同》，若双方资产重组需要，可以终止。
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2003-11-27
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股东股权转让完成 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年5月29日，公司第一大股东株洲硬质合金集团有限公司与
广州中科信集团有限公司签署了《股权转让协议书》，株洲硬质合金
集团有限公司将其持有的公司3172.4274万股国有股（占公司总股本
的18.54%）全部转让给广州中科信集团有限公司。2003年10月28日，
上述国有股转让事项获国资委批准。2003年11月26日，株洲硬质合金
集团有限公司与广州中科信集团有限公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了上述国有股转让的过户登记手续。
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2003-10-31
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月30日召开。形成
如下决议：
1、增补徐兵、文先觉、陈晓红（独立董事）为公司第四届董事
会董事；
2、增补杨志刚为公司第四届监事会监事。
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2003-11-04
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国有股转让获国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年5月29日，公司第一大股东株洲硬质合金集团有限公司与
广州中科信集团有限公司签署了《股权转让协议书》，株洲硬质合金
集团有限公司将其持有的公司3172.4274万股国有股(占公司总股本的
18.54%)全部转让给广州中科信集团有限公司。最近，上述国有股股
权转让事项已获国资委批复。
根据国资委批复，同意按照湖南省人民政府批准的股份转让方案，
将株洲硬质合金集团有限公司持有的公司股份3172.4274万股国有法
人股转让给广州中科信集团有限公司持有。转让价格每股3.95元。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为17108.13万股, 其中,
广州中科信集团有限公司持有44228649股(占公司总股本的25.855%),
股份性质为其他法人股。现该国有股股权转让手续正在办理中。
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2003-12-25
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重大诉讼进展，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司与关闭海南发展银行清算组借款合同重大诉讼案件，日
前，根据最高人民法院民事判决书终审判决，经与海发行多次协商，
双方于2003年12月23日签署了《债务履行协议书》，公司以拥有产权
的抵押物三亚金海大酒店的抵押部分资产抵偿所欠海发行的全部债务 |
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2003-04-21
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（000657）中钨高新公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-03-19
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2002年主要财务指标及分红预案，1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.203
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 6.28
二、每10股派现0.55元（含税）。
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2003-06-12
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延期召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会第十七次会议决定召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2002年5月12日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议题：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《预计2003年度利润分配政策的预案》；
6、审议《2002年度报告及其摘要》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于与株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司签订的关联交易协议的议案》，并对以下协议进行逐项表决：
(1)商标使用许可协议；
(2)动力能源供应协议；
(3)产品销售协议；
(4)原辅材料供应协议。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
11、选举第四届董事会董事；
12、选举第四届监事会监事。
以上议案除第9项外，公司已于2003年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的"中钨高新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告"中披露。
四、会议出席对象：
1、2003年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2003年5月7-8日上午9-11时、下午3-5时
2、登记地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层公司证券部
3、登记手续：
（1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
五、其他事项：
会期一天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层
联系人：周丽萍
联系电话：0898-68581224
传真：0898-68583318
邮政编码：570125
特此通知
中钨高新材料股份有限公司董事会
2003年3月28日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席中钨高新材料股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2003-04-02
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议决定于2003年5月12日召开公司
2002年度股东大会。
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2003-03-26
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2002年年度报告补充及更正公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司对2002年年度报告有关内容的补充及更正。
二、巡检问题整改报告。
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2003-03-07
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司与关闭海南发展银行清算组借款合同纠纷一案，公司
不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。2003年3月
6日，公司收到该院《上诉案件受理通知书》，同意受理公司上诉案件。
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