证券代码：000657               证券简称：中钨高新               公告编号：2014-57



                       中钨高新材料股份有限公司
         第七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2014 年第
四次临时会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式（传真表决票）召开。本次会议
通知于 10 月 17 日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《2014 第三季度报告》；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     重点提示：公司《2014 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》
和 巨 潮 资 讯 网 ；《 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过了《关于增加 2014 年度日常关联交易预计的议案》；
     关联董事杨伯华、颜四清、王涛、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。
     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     重点提示：
     1、该议案需提交公司股东大会审议。
     2、《关于增加 2014 年日常关联交易预计的议案》的详细内容参见同日刊登
在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2014
年度日常关联交易预计公告》。
     三、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告
                                                 中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                           二○一四年十月二十四日
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