证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2014-64




              中钨高新材料股份有限公司
          2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2014年11月11日15:00

    （2）网络投票时间：2014年11月10日－11月11日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30至11:30，下午

13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日下午15:00至

2014年11月11日下午15:00。

   2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号日盛华尔兹大厦 21

楼公司会议室

   4、召集人：公司董事会

   5、主持人：董事长杨伯华先生

   6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
   1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人 ,代表有表决权的股份数


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32,192,320 股,占公司有表决权股份总数 628,654,664 股的 5.1208%。其中: 现

场会议无股东及股东代表出席； 通过网络投票出席会议的股东 22 人 ,代表有表

决权的股份数 32,192,320 股, 占公司有表决权股份总数 628,654,664 股的

5.1208%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

    3、湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。根据深

圳证券信息公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于增加 2014

年度日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易事项，但本次股东大会无

关联股东参与表决。

   表决结果：同意票 32,130,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

 99.8080%；反对票 45,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1423%；

 弃权票 16,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东有表决权

 股份总数的 0.0497%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

    2、律师姓名：丁少波、李荣 ；

    3、结论性意见：

    本所律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关

法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公

司2014年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年第

二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

                                        中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十一月十一日

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