证券代码：000657          证券简称：中钨高新          公告编号：2014-65




                    中钨高新材料股份有限公司
         第七届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2014 年第
五次临时会议于 2014 年 11 月 24 日以通讯表决方式（传真表决票）召开。本次
会议通知于 11 月 19 日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事审议，会议审议通过了《关于自硬公司转让自贡市商业银行股份
有限公司 1.24%股权的议案》。
    董事会同意子公司自贡硬质合金有限责任公司将其所持自贡市商业银行股
份有限公司 1.24%的股权，依据评估机构的评估值，以不低于 3800 万元的价格
进行转让。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告


                                        中钨高新材料股份有限公司董事会
                                               二○一四年十一月二十五日




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