证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-12
中钨高新材料股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 30 日召开
的七届六次董事会审议通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
杨伯华、颜四清、王涛、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。根据《公司章程》
的相关规定，此议案需提交公司 2014 年度股东大会审议批准，关联股东湖南有
色金属股份有限公司在股东大会上对此议案回避表决。
由于公司各子公司日常生产经营需要，预计 2015 年度拟与实际控制人中国
五矿集团公司直接或间接控制的公司发生原材料采购、产品销售、委托贷款、房
屋租赁等日常关联交易，其中：原材料采购合计金额为 333,976.00 万元(含税)；
产品销售合计金额为 102,514.00 万元（含税）；委托贷款金额 230,000 万元；房
屋租赁合计金额为 32.00 万元(含税)。2014 年度累计发生原材料采购合计金额
为 204,912.21 万元(含税)、产品销售合计金额为 83,660.54 万元（含税）、委托
贷款金额 184,431 万元、房屋租赁的合计金额为 24.48 万元(含税)。
2、预计关联交易类别和金额
表 1：采购原材料及产品
预计金额 上年实际发生
关联方
（万元、含税） 金额（万元） 占同类业务比例
卖方：五矿有色金属股份有限公司
140,000.00
买方：株洲硬质合金集团有限公司
卖方：五矿有色金属股份有限公司
131,830.00
买方：自贡硬质合金有限责任公司
138,146.69 21.61%
卖方：五矿有色金属股份有限公司
15,000.00
买方：株洲硬质合金进出口有限责任公司
卖方：五矿有色金属股份有限公司
3,000.00
买方：株洲市硬质合金加工有限公司
卖方：南昌硬质合金有限责任公司
4,335.00
买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司
卖方：南昌硬质合金有限责任公司
4,200.00
买方：株洲钻石切削刀具股份有限公司
7,978.89 1.25%
卖方：南昌硬质合金有限责任公司
3,000.00
买方：株洲市硬质合金加工有限公司
卖方：南昌硬质合金有限责任公司
2,700.00
买方：株洲硬质合金集团有限公司
卖方：赣州华茂钨材料有限公司
1,000.00
买方：株洲钻石切削刀具股份有限公司
卖方：赣州华茂钨材料有限公司
1,000.00
买方：株洲硬质合金集团有限公司
955.13 0.15%
卖方：赣州华茂钨材料有限公司
600.00
买方：株洲市硬质合金加工有限公司
卖方：赣州华茂钨材料有限公司
400.00
买方：株洲长江硬质合金工具有限公司
卖方：赣州华兴钨制品有限公司
4,930.00 601.71 0.09%
买方：自贡硬质合金有限责任公司
卖方：江西钨业集团有限公司
3,876.00 - -
买方：自贡硬质合金有限责任公司
卖方：宜春钽铌矿
3,510.00 369.42 0.06%
买方：株硬集团钽铌事业部
卖方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司
3,395.00 1,636.23 0.26%
买方：深圳市金洲精工科技股份有限公司
卖方：赣州市赣南钨业有限公司
3,200.00 - -
买方：自贡硬质合金有限责任公司
卖方：郴州钻石钨制品有限有限责任公司
5,000.00
买方：株洲硬质合金进出口有限责任公司
卖方：郴州钻石钨制品有限有限责任公司 55,224.14 8.64%
买方：株洲市硬质合金加工有限公司 3,000.00
卖方：株洲硬质合金进出口有限责任公司
合 计 333,976.00 204,912.21
表 2：销售产品
上年实际发生
预计金额
关联方
（万元、含税） 发生金（万元） 占同类业务比例
买方：五矿有色金属股份有限公司
60,000.00
卖方：株洲硬质合金集团有限公司
买方：五矿有色金属股份有限公司
20,100.00 76,330.79 9.10%
卖方：自贡硬质合金有限责任公司
买方：五矿有色金属股份有限公司
4,000.00
卖方：自贡硬质合金进出口有限责任公司
买方：南昌硬质合金有限责任公司
5,360.00
卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司
买方：南昌硬质合金有限责任公司
702.00
卖方：株洲硬质合金集团有限公司
1,944.48 0.23%
买方：南昌硬质合金有限责任公司
234.00
卖方：株硬集团钽铌事业部
买方：南昌硬质合金有限责任公司
5.00
卖方：自贡长城装备有限公司
买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司
4,648.00
卖方：深圳市金洲精工科技股份有限公司
2,092.28 0.25%
买方：华伟纳精密工具（昆山）有限公司
1,170.00
卖方：株洲硬质合金集团有限公司
买方：郴州钻石钨制品有限有限责任公司
4,030.00 2,065.84 0.24%
卖方：株洲硬质合金进出口有限责任公司
买方：湖南有色新材料科技有限公司
819.00 284.81 -
卖方：株洲硬质合金集团有限公司
买方：中国有色金属进出口江西有限公司
702.00 424.79 -
卖方：株硬集团钽铌事业部
买方：五矿营口中板有限责任公司
644.00 492.35 -
卖方：株洲硬质合金集团有限公司
买方：湖南水口山金信铅业有限责任公司
100.00 25.2 -
卖方：株洲钻石钻掘工具有限公司
合 计 102,514.00 83,660.54
表 3：委托贷款
预计金额 上年实际发生
关联方
（万元、含税） 发生金（万元） 占同类业务比例
出借方：五矿有色金属股份有限公司
（含下属公司）
230,000 184,431 79.46%
借款方：中钨高新材料股份有限公
（含子公司）
合 计 230,000 184,431
表 4：房屋租赁
预计金额 上年实际发生
关联方
（万元、含税） 发生金（万元） 占同类业务比例
出租方：湖南有色株硬资产经营有限公司
32.00 24.48 -
承租方：株洲钻石钻掘工具有限公司
合 计 32.00 24.48 -
3. 2015 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期间，公司与上述关联人累计发生的关
联采购金额为 41,316.74 万元，关联销售金额为 1,108.77 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、五矿有色金属股份有限公司
五矿有色金属股份有限公司创建于 2001 年 12 月 27 日，注册地址为北京市
海淀区三里河路 5 号，注册资本为 158,560.00 万元，法定代表人为焦健。主要
经营范围：钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务
（有效期至 2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进
出口业务。
2013 年总资产 7,687,037.53 万元 、净资产为 3,086,988.92 万元、主营
业务收入为 9,825,348.90 万元 、净利润为 417,677.25 万元。
五矿有色金属股份有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联
关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
2、南昌硬质合金有限责任公司
南昌硬质合金有限责任公司创建于 2003 年，注册地址为江西省南昌经济技
术开发区双港东大道，注册资本为 27,943.42 万元，法定代表人为杨伯华。公司
主要经营硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品等的生产和销售业务。
2013 年总资产 73,114.96 万元 、净资产为 21,338.70 万元、主营业务收
入 73,780.35 万元 、净利润为-1,995.05 万元。
南昌硬质合金有限责任公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联
关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
3、华伟纳精密工具（昆山）有限公司
华伟纳精密工具（昆山）有限公司成立于 2003 年，注册地址为江苏省昆山
市淀山湖镇双马路 88 号，注册资本为 1,270.00 万美元，法定代表人为黄巍。经
营范围：开发生产用于电子通信行业的电子专用设备、工模具，用于印刷电路板
工业机械钻探流程的整体硬质合金刀具、钻头和不锈钢轴钻头（微型和标准钻头
以及铣切工具）；销售自产产品。
2013 年总资产 14,712.69 万元 、净资产为 2,264.21 万元、主营业务收入
为 8,179.96 万元 、净利润为-738.63 万元。
华伟纳精密工具（昆山）有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构
成关联关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二
款规定的关联关系情形。
4、赣州华茂钨材料有限公司
赣州华茂钨材料有限公司注册地址为江西省赣州经济技术开发区迎宾大道
北工业四路东，注册资本为 4,668 万元，法定代表人为李军，公司经营范围：钨
制品生产、销售。
2013 年总资产 14353.18 万元、净资产 4,110.17 万元、主营业务收入
8,179.96 万元、净利润-738.63 万元。
赣州华茂钨材料有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联关
系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的
关联关系情形。
5、赣州华兴钨制品有限公司
赣州华兴钨制品有限公司注册地址为赣州市马房下,注册资本为:309.89 万
美元，法定代表人为邹汾生,公司经营范围：生产、销售仲钨酸铵、钨钼制品的
生产、销售。
2013 年总资产 14,353.18 万元、净资产 4,110.17 万元、主营业务收入
22,257.15 万元，净利润 123.50 万元。
赣州华兴钨制品有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联关
系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的
关联关系情形。
6、赣州市赣南钨业有限公司
赣州市赣南钨业有限公司注册地址为江西赣州市长征大道 6 号金鹏典雅园，
注册资本为 1,600.00 万元，法定代表人为曹晓秋,公司经营范围：钨、锡、钼、
铋、铜、金、银、铝、锌、钽、铌有色金属矿产品销售；钨矿精选加工；与有色
金属相关的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售、技术咨询及服务；经
营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需材料的原辅材料、零
配件及技术的进口业务；经营材料加工和“三来一补”业务 。
2013 年总资产 16,380.56 万元、净资产 2,201.77 万元、主营业务收入
69,110.35 万元、净利润 373.73 万元。
赣州市赣南钨业有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联关
系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的
关联关系情形。
7、赣州市赣南钨业有限公司
赣州市赣南钨业有限公司注册地址为江西南昌市火炬大街 188 ，注册资本
为 60,000.00 万元，法定代表人为李福利。公司经营范围：有色金属矿产资源
的开发；有色金属矿产品冶炼、加工及相关产品的生产、销售；有色金属生产相
关材料、矿产品及其加工产品、有色金属产品、机械、电子设备、汽车零部件的
加工、生产及销售；有色金属生产相关的技术服务；综合技术服务，信息咨询服
务；对外贸易经营。
2013 年总资产 620,902.44 万元、净资产 195,976.17 万元、主营业务收入
1,894,220.75 万元、净利润 40,305.95 万元。
赣州市赣南钨业有限公司与公司具有同一实际控制人,与公司构成关联关
系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的
关联关系情形。
8、宜春钽铌矿
宜春钽铌矿注册地址为江西省宜春市 ，注册资本为 105,420,000 元 ，法
定代表人为袁明才。公司经营范围：钽铌矿、锂云母、（锂铝）长石、白花岗石、
高岭土（瓷土）的采选加工销售，来料加工、矿产品收购、兼营：汽车运输、汽
车修理、住宿、餐饮服务（限分支机构经营）。
2013 年总资产 55,120.33 万元、净资产 31,827.62 万元、主营业务收入
24,571.45 万元、净利润 4,386.56 万元。
宜春钽铌矿与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联关系。该关联人
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
9、郴州钻石钨制品有限责任公司
郴州钻石钨制品有限责任公司注册地址为湖南省郴州柿竹园有色金属科技
工业园，注册资本为人民币 12,000 万元，法定代表人为廖大学。公司经营范围：
生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，
钨精矿销售，仓储服务。（国家禁止经营的除外，国家有专项许可的凭本公司有
效许可证经营。）
2013 年总资产 75,529.13 万元，净资产 11,563.71 万元、主营业务收入
224,816.23 万元、净利润 717.26 万元。
郴州钻石钨制品有限责任公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联
关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
10 、湖南有色新材料科技有限公司
湖南有色新材料科技有限公司注册地址为湖南省望城经济开发区金星路 99
号，注册资本为 13,500.00 万元法定代表人为盛忠杰。公司经营范围：有色金属、
新材料的加工、制造及销售，有色金属原料及材料贸易，代理有色金属材料及其
他材料产品销售。
2013 年总资产 13,238.93 万元，净资产 13,074.17 万元、主营业务收入
254.97 万元、净利润-126.78 万元。
湖南有色新材料科技有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关
联关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
11、五矿营口中板有限责任公司
五矿营口中板有限责任公司注册地址为辽宁省营口市老边区冶金里，注册
资本为 493,908.33 万元，法定代表人为邓楚平。公司经营范围：生产经营钢、
铁及原材料、热轧中厚板、中板制品等。
2013 年总资产 1,825,690.17 万元、净资产 377,448.18 万元、主营业务收
入 956,892.72 万元、净利润-44,998.17 万元。
五矿营口中板有限责任公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成关联
关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
12、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册地址为湖南省衡阳市常宁市松柏镇，
水口山注册资本 500.00 万元，法定代表人杨戈。公司经营范围：主营业务：有
色金属冶炼、加工、销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不
含危险品）、机电产品、合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电、
机械维修、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁。
2013 年总资产 20,001.67 万元、净资产 2,534.77 万元、主营业务收入
118,171.60 万元 ，净利润 161.37 万元。
衡阳水口山金信铅业有限责任公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成
关联关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款
规定的关联关系情形。
13、湖南有色株硬资产经营有限公司
湖南有色株硬资产经营有限公司注册地址为湖南省株洲市钻石路钻石大厦
1504 室，注册资本为 4,000.00 万元，法定代表人为蔡家发。公司经营范围：房
屋租赁。
2013 年总资产 6,939.16 万元，净资产 3,869.72 万元、主营业务收入 230.79
万元、净利润-797.33 万元。
湖南有色株硬资产经营有限公司与公司具有同一实际控制人，与公司构成
关联关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款
规定的关联关系情形。
14、中国有色金属进出口江西有限公司
中国有色金属进出口江西有限公司注册地址为江西省南昌市高新区火炬大
街 188 号，注册资本为 8,000 万元，法定代表人为张迎建。公司经营范围：对外
贸易经营(实行国营贸易管理货物的进 出口业务除外)；国内贸易(以上项目国
家有专项规定的除外)。
2014 年总资产 146,647.23 万元，净资产 10,659.46 万元、主营业务收入
864,821.54 万元、净利润 372.32 万元。
中国有色金属进出口江西有限公司与公司具有同一实际控制人,与公司构
成关联关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二
款规定的关联关系情形。
三、 履约能力分析
上述关联方与公司具有同一实际控制人，财务状况和资信普遍良好，具有较
强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏
账的风险。
四、 关联交易协议的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定
价以市场价格为基本准则，不高于向第三方采购的价格，不低于向第三方销售的
价格，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵
照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同
相关条款执行。
公司与关联公司之间发生的委托贷款利率以同期银行贷款利率为基准，双
方本着公平、公正原则协商确定。
2、关联交易协议的签署情况
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协
议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
五、 关联交易目的和对公司的影响
1、鉴于钨及硬质合金系列产品具有行业的特殊性，原辅材料采购和产品销
售有赖于已经形成的客户渠道，为了确保公司日常生产经营的正常运行，生产过
程中的原辅材料采购、产品销售等相关的关联交易是必要的，是各子公司日常经
营过程中持续发生的、正常合理的行为，有利于各子公司业务的开展。
2、以上关联交易的定价参照同类商品的价格确定交易价格，遵循了市场公
允原则，公平合理，不会损害公司利益，并将对公司生产经营产生积极的影响。
3、以上关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的
独立性，为了维持公司生产经营的正常运作，公司子公司从各关联方采购原辅材
料、销售产品、委托贷款等日常关联交易将会持续。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审
议。
独立董事认为：公司 2015 年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，
公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关
联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关
规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事先认可书面文件及发表的独立意见；
3、关联交易协议。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
