证券代码：000657            证券简称：中钨高新        公告编号：2015-05



                   中钨高新材料股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2015 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 3

月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。公司三名监事及全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议，会议

通过了以下议案：

    一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。该议案内容详见公

司《2014 年年度报告全文》之“董事会报告”部分。

    二、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。该议案内容详见公

司《2014 年年度报告全文》之“财务报告”部分。

    四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司会计报

表归属于母公司的净利润为-2,099.29 万元，加上年初未分配利润-19,265.00

万元，报告期末可供股东分配的利润为-21,364.29 万元。由于累计未分配利润

                                    1
为负数，因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。公司《2014 年年度

报告全文》同日刊登在巨潮资讯网；《2014 年年度报告摘要》同日刊登在《中国

证券报》、巨潮资讯网。

       六、审议通过了《关于 2014 年度经营业绩未达到盈利预测的情况说明》；

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：公司《关于 2014 年度经营业绩未达到盈利预测的情况说明及致

歉》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

       七、审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：公司《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登

在巨潮资讯网。

       八、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》；

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：公司《2014 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯

网。

       九、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》；

       董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

财务审计机构，聘期一年。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案》；

       董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度

内控审计机构，聘期一年。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                      2
       重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》；

       关联董事杨伯华、颜四清、王涛、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。

       表决结果： 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。公司《关于 2015

年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十二、审议通过了《2015 年投资者关系管理工作计划》；

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：公司《2015 年投资者关系管理工作计划》同日刊登在巨潮资讯

网。

       十三、审议通过了《关于深圳市金洲精工科技股份有限公司微钻扩产技术改

造项目的议案》；

       表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       十四、审议通过了《内部审计管理办法》；

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       十五、审议通过了《反舞弊与举报机制管理办法》；

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       十六、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       重点提示：公司《关于召开 2014 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国

证券报》、巨潮资讯网。

       除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报

告》，报告全文同日刊登在巨潮资讯网。



       特此公告



                                           中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                        二〇一五年四月一日



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