证券代码：000657          证券简称：中钨高新             公告编号：2015-40



                    中钨高新材料股份有限公司
                关于向全资子公司增资扩股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 增资概述

     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014 年第

二次临时会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用

途的议案》，将原募集资金投资项目精密工具建设项目，变更为数控刀片技改项

目，募集资金投入金额为 47,755.00 万元。

     相关信息披露情况如下表：
             公告名称                   披露日期             披露索引

                                                      《中国证券报》和巨潮资
关于变更募集资金用途的公告       2014 年 6 月 20 日
                                                      讯网，公告编号：2014-43

2014 年第一次临时股东大会决议                         《中国证券报》和巨潮资
                              2014 年 7 月 9 日
公告                                                  讯网，公告编号：2014-46


    公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于向株洲钻石切
削刀具股份有限公司增资扩股的议案》，由于数控刀片技改项目的实施主体是公
司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）的控股子公
司株洲钻石切削刀具股份有限公司(以下简称”株洲钻石”)，公司拟通过以下方
式使用上述募集资金：
    （1）公司使用募集资金向株硬公司增资；
    （2）株硬公司再用这笔资金向株洲钻石增资扩股，增资资金用于数控刀片
技改项目。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增

                                    1
资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，也无需政
府有关部门的批准。
      本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

       二、 出资方式：
      1、中钨高新对株硬公司的增资
      出资方式：现金
      增资资金来源：公司用于数控刀片技改项目的 47,755.00 万元募集资金。
      2、株硬公司对株洲钻石的增资扩股
      出资方式：现金
      增资资金来源：公司对株硬公司增资扩股的用于数控刀片技改项目的
47,755.00 万元募集资金。不足部分，株硬公司自筹解决。

       三、 目标企业概况
      （1）株洲硬质合金集团有限公司企业情况
      法定代表人:杨伯华
      注册资本    :人民币 1,645,761,328.00 元
      住    所    :株洲市荷塘区钻石路
      公司类型    :有限责任公司（法人独资）
      经营范围    :硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、
化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及
相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料
开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让；
水电安装、维修（凭资质证经营）；

      株硬公司最近一年又一期财务简表

序号         项   目    单位     2014(经审计)   2015 年 3 月 31 日(未经审计)
  1        主营业务收     亿元       59.81                8.76
               入                   3636.45
 6           净利润     万元                              -6,057.00
 3           总资产     亿元         51.69                53.11
 2          负债总额    亿元        28.86                 30.88
 5           净资产     亿元         22.83                22.23

                                        2
(2) 株洲钻石切削刀具股份有限公司基本情况


  法定代表人 : 杨伯华
  注册资本         : 人民币 50,000 万元
  住    所         : 株洲市高新技术开发区黄河南路
  公司类型         : 股份有限公司


                   : 硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套
                   刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生
  经营范围
                   产、销售和服务。


  株洲钻石最近一年又一期财务简表

序号          项   目    单位    2014 年(经审计)    2015 年 3 月 31 日(未经审计)
 1       主营业务收      亿元       13.00                    2.80
 2         净利润        万元       11319.45                 -1,698.54
 3             总资产    亿元       22.76                     22.93
 4           负债总额    亿元       10.21                     10.54
 5             净资产    亿元       12.55                     12.39

       四、 本次增资前后的股权结构

     1、本次增资前和增资后，公司均持有株硬公司 100%股权。

     2、本次增资后，株硬公司注册资本由原来的 1,645,761,328.00 元变更为

2,123,311,328.00 元，株硬公司应修改公司章程，并完成相应的工商变更登记。

     3、株洲钻石增资前的股权结构

                   股东名称                    股份数（万股）   股权比例（%）
株洲硬质合金集团有限公司                         40,676.75          81.3535

株洲市国有资产投资控股集团有限公司                  4165             8.33

株洲高科发展有限公司                               2082.5            4.165
株洲千金药业股份有限公司                             2085            4.17
自然人股东                                         990.75           1.9815
合计                                                50000             100


                                          3
    本次增资后，株洲钻石的股本结构，将根据验资报告验明的实缴资本金额计

算后得出。株洲钻石将按照验资报告验明的实缴资本修改公司章程，完成相应变

更登记。

       五、 本次增资的目的和影响

    本次增资是对中钨高新 2014 年第一次临时股东大会会议决议的具体实施，

有利于提高募集资金使用效率，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利

益。

       六、 备查文件
    （一） 中钨高新第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议；
    （二） 中钨高新第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议
    （二）中钨高新 2014 年第一次临时股东大会决议。


        特此公告


                                        中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                     二○一五年四月三十日




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