证券代码：000657          证券简称：中钨高新         公告编号：2015-37



                     中钨高新材料股份有限公司

       第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 2015 年第

一次临时会议于 2015 年 4 月 28 日以电话会议方式（扫描、传真表决票）召开。

本次会议通知于 4 月 23 日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《2015 第一季度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2015 年第一季度报告正文公告》同日刊登在《中国证券

报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-38；《2015 年第一季度报告全文》同日刊登

在巨潮资讯网，公告编号：2015-39。

    二、审议通过了《关于 2015 年子公司融资额度的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2015 年固定资产投资计划的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于 2015 年株洲硬质合金集团有限公司为其下属子公司

提供担保的议案》；

    董事会同意株洲质合金集团有限公司根据其控股子公司的投资和生产规模

情况，2015 年为其控股子公司提供担保总额为 30,000 万元。
                                    1
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于向株洲钻石切削刀具股份有限公司增资扩股的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于向全资子公司增资扩股的公告》同日刊登在《中国

证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2015-40。

    六、审议通过了《关于自贡硬质合金有限责任公司 200 万件高品质精密耐磨

零件扩能项目的议案》；

    董事会同意自贡硬质合金有限责任公司自筹资金，异地新建精密耐磨零件深

加工生产厂房和基地办公楼，新增合金、深加工工艺设备，形成年产 200 万件高

品质精密耐磨零件系列产品的生产规模，项目总投资 6,454.95 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于处置子公司原销售网点商务房产的议案》。

    董事会同意公司授权株洲质合金集团有限公司对其位于北京、武汉、南京、

东莞、成都等地的五处商务住房进行评估并处置，处置价格不应低于评估值；授

权自贡硬质合金有限责任公司对其原哈尔滨、沈阳、西安等三地销售网点的四套

自有房产进行评估并处置，处置价格不应低于评估值。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告



                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二○一五年四月三十日




                                   2