中钨高新：第七届监事会第七次会议决议公告2015-08-31
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-55
中钨高新材料股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2015 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2015 年 8 月 17
日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司 2015 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
监事会提名王韬、金良寿为公司第八届监事会监事候选人（人简历附后）。
其他三名职工监事将由职工代表大会选举产生。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇一五年八月三十一日
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附件
监事候选人简历
王韬先生简历
王韬：男，1971 年 12 月出生，大学本科。
1992 年 7 月北京商学院外贸会计专业专科毕业，2013 年西南交通大学会计
专业本科毕业。
1992 年 7 月至 2001 年 2 月，先后在冶金部钢铁研究总院、珠海鑫光集团公
司、五矿钢铁责任有限公司、五矿发展股份有限公司工作；
2001 年 2 月至 2006 年 6 月，五矿集团财务有限责任公司内贸部经理；
2006 年 6 月至 2010 年 2 月，中国五矿集团公司德国五矿有限公司财务经理；
2010 年 4 月至 2012 年 1 月，五矿投资发展有限责任公司财务部会计部部门
经理；
2012 年 2 月至 2012 年 10 月，五矿有色金属股份有限公司审计部项目审计
部部门经理；
2012 年 10 月至 2014 年 4 月，五矿有色金属控股有限公司审计部副总经理；
2014 年 5 月至今，五矿有色金属控股有限公司风险管理本部审计部副总经
理。
王韬先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
金良寿先生简历
金良寿：男，1958 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，注册会计师、注
册资产评估师、国际财务管理师。
1978 年 7 年至 1981 年 7 月，株洲冶金工业学校工业会计专业学习；
1985 年 7 月至 1990 年 7 月，中南财经大学财务管理专业学习；
2004 年 9 月至 2007 年 7 月，湖南省委党校企业管理专业学习。
1981 年 7 月至 1997 年 12 月，在株洲硬质合金厂工作；
1998 年 1 月至 2004 年 8 月，湖南有色金属企业财务公司副总经理、总经理；
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2004 年 9 月至 2006 年 7 月，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部部
长；
2006 年 7 月至 2010 年 12 月，湖南有色金属控股集团有限公司副总会计师；
2010 年 6 月至 2013 年 7 月，湖南有色金属控股集团有限公司总经理助理；
2013 年 8 月至今，五矿有色金属控股有限公司钨事业本部副总监兼财务总
监。
金良寿先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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