中钨高新：第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告2015-09-16
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-70
中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第
一次临时会议于 2015 年 9 月 15 日下午 4：30 在公司会议室召开。本次会议于
2015 年 9 月 10 日以电话方式通知全体董事及监事。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李福利主持,经与会董事审议，
会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举李福利先生为第八届董事会董事长，任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》；
选举杨伯华先生为第八届董事会副董事长，任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》；
选举李福利先生、易丹青先生、苏东波先生等三名董事担任第八届董事会提
名委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》；
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选举李福利先生、杨伯华先生、文跃华先生、盛忠杰先生、易丹青先生等五
名董事担任第八届董事会战略委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举苏东波先生、潘爱香女士、颜四清先生等三名董事担任第八届董事会
薪酬与考核委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》；
选举潘爱香女士、苏东波先生、冯宝生先生等三名董事担任第八届董事会
审计委员会委员，委员任期与董事任期一致。
七、审议通过了《关于批准董事会四个专门委员会主任委员的议案》；
根据各专门委员会选举，董事会批准易丹青先生为提名委员会主任委员、
李福利先生为战略委员会主任委员、苏东波先生为薪酬与考核委员会主任委
员、潘爱香女士为审计委员会主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
董事会聘任文跃华先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
董事会聘任欧小龙先生、张炜先生、须尚志先生为公司副总经理（简历附后），
其中张炜先生兼任财务总监。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事会聘任李俊利女士为董事会秘书（简历附后）、周丽萍女士为证券事务
代表（简历见职工监事简历）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
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附件：
高级管理人员简历
文跃华先生简历
文跃华：男，1959 年 3 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
1979 年 9 月至 1983 年 7 月，中南大学电子与信息系自动控制专业学习；
1983 年 8 月至 2003 年 4 月，在株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团有限
公司）工作且在不同岗位任职；
2003 年 4 月至 2005 年 4 月，株洲硬质合金集团有限公司副总经理；
2005 年 4 月至 2006 年 10 月，株洲硬质合金集团有限公司党委书记；
2006 年 5 月至今，中钨高新材料股份有限公司总经理。
文跃华先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
欧小龙先生简历
欧小龙：男，1965 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
1980 年 9 月至 1984 年 7 月，中南矿冶学院学习；
1984 年 8 月至 1992 年 6 月，川口钨矿工作且在不同岗位任职；
1992 年 7 月至 2003 年 1 月，川口钨矿副矿长；
2003 年 1 月至 2007 年 4 月，衡阳远景钨业有限责任公司董事长、总经理；
2007 年 5 月至 2007 年 8 月，衡阳远景钨业有限责任公司董事长；
2007 年 8 月至今，中钨高新材料股份有限公司副总经理。
欧小龙先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张炜先生简历
张炜：男，1963 年 12 月出生，中共党员。大学本科学历，高级会计师。
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1982 年 9 月至 1985 年 7 月，浙江冶金经济专科学校工业会计专业学习；
1985 年 8 月至 1987 年 7 月， 广西桂林地质学院工作；
1987 年 8 月至 2006 年 4 月，株洲硬质合金集团有限公司工作，先后任财务
科科长、财务处副处长、改制办主任等职务；
2006 年 5 月至 2006 年 7 月， 中钨高新材料股份有限公司财务部经理；
2006 年 7 月至 2013 年 4 月，自贡硬质合金有限责任公司副总经理；
1043 年 5 月至今，中钨高新材料股份有限公司副总经理。
张炜先生未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐尚志先生简历
徐尚志：男，1963 年 1 月出生，中共党员。硕士研究生学历，高级工程师。
1978 年 9 月至 1982 年 7 月，东北大学（原东北工学院）粉末冶金专业学习；
1999 年 9 月至 2001 年 10 月，中南大学企业管理专业学习。
1982 年 8 月至 2006 年 6 月，株洲硬质合金集团有限公司工作，先后任技术
中心陶瓷研究所所长；技术中心硬质合金研究所所长、技术中心主任；党校培训
中心主任兼常务副校长、规划发展部部长；
2006 年 7 月至 2009 年 1 月，中钨高新材料股份有限公司企业发展部部长；
2009 年 1 月至 2013 年 4 月，自贡硬质合金有限责任公司副总经理；
2013 年 5 月至今，中钨高新材料股份有限公司副总经理。
徐尚志先生未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书个人简历
李俊利：女，1977 年 8 月出生，硕士研究生学历。
1996 年 9 月至 2000 年 6 月，河南工业大学学习；
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2000 年 6 月至 2001 年 11 月，广东佛山三水丰顺食品有限公司广州分公司
销售主管；
2001 年 12 月至 2004 年 2 月，广州万家欢食品有限公司销售部经理；
2004 年 3 月至 2005 年 1 月，湖南省长沙大嘉实业有限公司总经理助理；
2005 年 2 月至 2005 年 8 月，湖南有色金属控股集团有限公司办公室主办；
2005 年 9 月至 2006 年 9 月，湖南有色金属股份有限公司财经证券部主办；
2006 年 9 月至 2007 年 4 月，湖南有色金属股份有限公司财经证券部高级主
办；
2007 年 5 月至 2008 年 4 月，中钨高新材料股份有限公司总经理助理；
2008 年 4 月至今，中钨高新材料股份有限公司董事会秘书。
李俊利女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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