证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2015-71




                   中钨高新材料股份有限公司独立董事
                    关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》

的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议听取介绍并尽我们所能了解情况后，

对于公司第八届董事会 2015 年第一次临时会议聘任高级管理人员发表独立意见如下：

    我们认为：本次公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书教育

背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格、聘任程

序符合有关规定，同意聘任文跃华先生为公司总经理；欧小龙先生、张炜先生、徐尚志

先生为公司副总经理，其中张炜先生兼任财务总监；李俊利女士为董事会秘书。


                                             独立董事：潘爱香   苏东波   易丹青

                                                         二〇一五年九月十六日