证券代码：000657            证券简称：中钨高新        公告编号：2015-78




                   中钨高新材料股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第

二次临时会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯表决方式（传真表决票）召开。本次

会议通知于 10 月 21 日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2015 年第三季度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2015 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》

和巨潮资讯网，公告编号：2015-82 ；《2015 年第一季度报告全文》同日刊登在

巨潮资讯网，公告编号：2015-83 。

    二、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》；

    关联董事李福利、杨伯华、颜四清、盛忠杰、冯宝生对此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。该议案内

容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《中钨高新材料股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》，公告编号：2015-79

    三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登

在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2015-81。


    特此公告。
                                        中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                二〇一五年十月二十七日