证券代码：000657        证券简称：中钨高新          公告编号：2015-87




               中钨高新材料股份有限公司
          2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

     1、召开时间

     （1）现场会议时间：2015年11月11日15:30

     （2）网络投票时间：2015年11月10日－11月11日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月11日上午9:30至11:30，下午

13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月10日下午15:00至

2015年11月11日下午15:00。

    2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号日盛华尔兹大厦 21

楼公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长杨伯华

    6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

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     1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计76人 ,代表有表决权的股份

397,377,901股,占公司总股份（628,654,664股）的63.21%。其中: 出席现场会

议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数383,209,963股, 占公司总股份

的 60.96% ； 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 74 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数

14,167,938股, 占公司总股份的2.25%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

     3、湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

      三、议案审议表决情况

     本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

     董事会向本次股东大会提交了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续

停牌的议案》，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，审议通过了此项议

案。具体表决情况如下：

     本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决，

其所持股份（383,083,963 股）不计入本议案有表决权的股份总数。

    表决结果：同意 14,182,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.22 %；

反对 105,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.74%；弃权 5,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0），占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。

    其中，5%以下中小投资者表决结果：同意 14,182,889 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.22 %；反对 105,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；

弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.04%。

      四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

     2、律师姓名：陈孝辉、刘佩

     3、结论性意见：

     本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表


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决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。

     五、备查文件

     1、中钨高新材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

     2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。



     特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一五年十一月十二日




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