股票代码：000657         股票简称：中钨高新         公告编号：2016-07




                   中钨高新材料股份有限公司
    第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会 2016 年第
一次临时会议于 2016 年 1 月 29 日上午 11:00 在北京五矿大厦 A 座四层第三会议
室以现场会议形式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全
体监事发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中亲自出席会议的监事 4
人，监事周丽萍委托监事李明放出席会议并行使表决权，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司未来三年（2016-2018）
股东回报规划的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                         中钨高新材料股份有限公司监事会
                                                       二〇一六年二月二日

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