股票代码：000657           股票简称：中钨高新      公告编号：2016-25




                   中钨高新材料股份有限公司
 董事和高级管理人员关于相关事项摊薄即期回报采
                       取填补措施的承诺


    为保障中小投资者利益，根据国办发〔2013〕110 号《国务院办公厅关于
进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17
号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会
〔2015〕31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定，作为上市公司中钨高新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的董事、高级管理人员，就公司本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易以及非公开发行股票等相关事项，本人谨此对公司及其股东作
出如下承诺：
    （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
    （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
    （五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
    以上，特此承诺。




承诺人：
    董     事：    李福利、杨伯华、颜四清、文跃华、盛忠杰、冯宝生、
                   潘爱香、苏东波、易丹青
   高级管理人员：文跃华、欧小龙、张炜、徐尚志、李俊利



风险提示：上述承诺不代表公司为未达到的承诺进行补偿。


                                                   二〇一六年二月二日