证券代码：000657          证券简称：中钨高新            公告编号：2016-42



                中钨高新材料股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议

于 2016 年 4 月 25 日下午 16:30 在长沙五矿有色大厦三楼会议室召开，本次会议

通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实

到监事 5 人，其中亲自出席会议的监事 3 人，监事代灵军委托监事金良寿出席会

议并行使表决权，监事李明放委托监事周丽萍出席会议并行使表决权。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2015 年度利润分配议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；

    监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公

                                    1
司章程的规定，公司《2015 年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期

公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意

见》；

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了

较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2015 年度

公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2015 年度

内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《2016 年第一季度报告》。

    监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

和公司章程的规定，公司《2016 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期

公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                               二〇一六年四月二十七日




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