证券代码：000657          证券简称：中钨高新             公告编号：2016-66



                    中钨高新材料股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 31 日分

别收到董事李福利、杨伯华、颜四清、文跃华、盛忠杰、冯宝生的书面辞职报告。

李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生

因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，李福利先生、颜四清

先生、盛忠杰先生、冯宝生先生不再担任公司其他任何职务。

     鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》

的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，

李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生

将继续履行董事及其在董事委员会的相关职责，直至新任董事就任为止。

     公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的董事候

选人，提交公司股东大会审议。

     李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝

生先生在任职期间勤勉尽职，为公司发展做出了贡献，公司董事会对以上六位董

事在任职期间为公司发展所做的卓越工作表示衷心感谢！

     特此公告。


                                               中钨高新材料股份有限董事会

                                                   二〇一六年六月一日