证券代码：000657            证券简称：中钨高新        公告编号：2016-74




                   中钨高新材料股份有限公司
   第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第
三次临时会议于 2016 年 6 月 17 日下午 4：30 在公司会议室召开。本次会议于

2016 年 6 月 12 日以电子邮件通知全体董事及监事。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持,经与会董事审议，

会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

    选举李仲泽为公司第八届董事会董事长，任期与董事任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；

    补选新任董事宗庆生担任公司第八届董事会提名委员会委员，委员任期与董

事任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

    补选新任董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、薛飞担任公司第八届董事会战略委

员会委员，委员任期与董事任期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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  四、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

   补选新任董事徐忠芬担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，委员

任期与董事任期一致。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

   补选新任董事张树强担任公司第八届董事会审计委员会委员，委员任期与

董事任期一致。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过了《关于解聘与聘任总经理的议案》；

  解聘文跃华总经理职务，聘任谢康德(简历见附件)为公司总经理，任期自

本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   七、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员的议案》；

   根据董事会战略委员会选举，董事会批准李仲泽为董事会战略委员会主任

委员。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                      中钨高新材料股份有限公司董事会

                                             二〇一六年六月十八日




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附件：



                                谢康德先生简历

     谢康德，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业。

     1984 年 7 月至 1996 年 12 月，先后在株洲硬质合金集团有限公司钨钼车间、

细钨车间、一分厂任职

     1997 年 1 月至 1999 年 1 月，任株洲硬质合金集团有限公司碳化钨分厂副厂

长

     1999 年 1 月至 1999 年 4 月，任株洲硬质合金集团有限公司销售部副部长

     1999 年 4 月至 2005 年 1 月，任株洲硬质合金集团有限公司钽铌事业部总经

理

     2005 年 1 月至 2006 年 7 月，任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理兼钽

铌事业部总经理

     2006 年 7 月至 2012 年 2 月，任自贡硬质合金有限责任公司副总经理

     2012 年 3 月至今，任自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记



     谢康德先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。




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