证券代码：000657           证券简称：中钨高新              公告编号：2016-76



                     中钨高新材料股份有限公司
                 关于部分董事及总经理变更的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 6 月 17 日召开的 2016 年第

一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，选举李仲泽先生、宗庆生先生、

徐忠芬女士、张树强先生、薛飞先生、谢康德先生为公司第八届董事会董事，任期为

自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。原任董事李福利先生、杨

伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生不再担任公司董事职

务。

    公司于 2016 年 6 月 17 日召开的第八届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过《关

于解聘与聘任总经理的议案》，鉴于文跃华先生工作变动解聘其公司总经理职务，工作

另行安排；聘任谢康德先生担任公司总经理职务,任期至第八届董事会届满时止。

    文跃华先生在担任本公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,董事会对文跃华先生

为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。



                                           中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一六年六月十八日