证券代码：000657         证券简称：中钨高新        公告编号：2016-90




                   中钨高新材料股份有限公司
                     《公司章程》 修订案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据相关法律、法
规以及深圳交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》（以下简称《章程》）作以下修改。
    一、修改《章程》第一百一十九条
    《章程》第一百一十九条原为“董事会召开临时会议的通知方式
为：书面通知或电话通知；通知时限为：会议召开前五日。”
    拟修改为“董事会召开临时会议的通知方式为：书面通知或电话
通知；通知时限为：会议召开前五日。但是遇有紧急事由时，可以口
头、电话等方式随时通知召开会议。”
    二、修改《章程》第一百二十九条第二款
    《章程》第一百二十九条第二款原为“公司设副总经理不超过五
名，由董事会聘任或解聘。”
    拟修改为“公司设副总经理不超过七名，由董事会聘任或解聘。”
    三、修改《章程》第一百五十条
    《章程》第一百五十条原为“公司设监事会。监事会由五名监事
组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。”
    拟修改为“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主
席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
四、修改《章程》第一百五十二条第二款
    《章程》第一百五十二条第二款原为“监事可以提议召开临时监
事会会议。会议通知于召开五日以前书面通知全体监事。”
    拟修改为：“监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知于召
开五日以前书面通知全体监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式
随时通知召开会议。”


    特此公告。


                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                  二〇一六年七月二十九日