证券代码：000657          证券简称：中钨高新         公告编号：2016-110



                   中钨高新材料股份有限公司

               第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二次会议

于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。本次会议通知于 8

月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及其摘要》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2016 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告

编号：2016-112；《2016 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮

资讯网，公告编号：2016-113。

    二、审议通过了《关于放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的议案》；

    公司持有紫光创新投资有限公司(以下简称“紫光创投”)6%股权。现有紫光

创投股东中海（海南）海盛船务股份有限公司拟将其持有的紫光创投 8%股权全

部转由其全资子公司海南海盛航运有限公司承继。鉴于公司主营与紫光创投无任

何关联等因素，公司董事会同意中海（海南）海盛船务股份有限公司转让其持有

的紫光创投 8%股权，并放弃该股权的优先购买权。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》；

    关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞对此议案回避表决。
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    表决结果： 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的公告》同日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2016-115。

    四、审议通过了《关于解聘与聘任副总经理的议案》。

    董事会同意解聘欧小龙、徐尚志副总经理职务，解聘张炜副总经理兼财务总

监职务。聘任王辉平、邓英杰、高勃、宋国华为公司副总经理，其中宋国华兼任

财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于副总经理变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、

巨潮资讯网，公告编号：2016-116。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二○一六年八月三十一日




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