证券代码：000657            证券简称：中钨高新           公告编号：2016-111



                   中钨高新材料股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

       监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议

于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决（扫描、传真表决票）的方式召开，本次会议通

知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到

监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

       一、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》；

       监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司 2016 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                           中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                  二〇一六年八月三十一日




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