证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2016-114



           中钨高新材料股份有限公司独立董事
                   对相关事项发表的独立意见

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2016 年 8 月 29 日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若

干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，

以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于

独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件要求，

我们本着实事求是的原则，对公司2016年上半年度对外担保和关联方占用资金情

况进行了认真审核，现发表独立意见如下：

    (一)报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在

违规担保和逾期担保情况。

    (二)报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情

况。

    二、对公司放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的意见

    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃紫光创新投资有限公司
股权优先购买权的议案》，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 2 号—
—交易和管理交易》的有关规定，我们对公司关于放弃紫光创新投资有限公司（以
下简称“紫光创投”）股权优先购买权的事项进行了认真核查，现发表独立意见

                                    1
如下：

    鉴于本公司主营业务与紫光创投无任何关联，而且紫光创投经营业绩一直不

佳等因素，本公司董事会同意放弃紫光创投 8%股权的优先购买权决议是客观的、

合理的，没有损害公司和全体股东的利益。

    三、对公司关联交易的意见

    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东回购公司资产暨关

联交易的议案》，会前我们对公司提供的相关资料进行了认真审核并同意将该议

案提交董事会审议。

    我们认为：本次交易系控股股东湖南有色金属有限公司履行前次重组承诺，

有助于完善上市公司资产权属。上市公司以公允价格租赁相关房产，有利于公司

持续经营，有利于维护公司中小股东利益。

    四、对公司聘任副总经理的意见

    公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于解聘和聘任副总经理的议

案》。我们认为：公司本次董事会聘任的副总经理教育背景、任职经历、专业能

力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，提名程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等相关规定，公司副总经理任职资格、聘任程序符合有关

规定，公司聘任副总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公

司章程》的有关规定。我们同意聘任王辉平先生、邓英杰女士、高勃先生、宋国

华先生为公司副总经理，其中宋国华先生兼任财务总监。




 独立董事签名：      潘爱香   苏东坡       易丹青



                                           签署日期：二〇一六年八月二十九日




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