证券代码：000657         证券简称：中钨高新           公告编号：2016-148




                   中钨高新材料股份有限公司
   第八届监事会 2016 年第三次临时会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第三

次临时会议于 2016 年 9 月 20 日下午 5：00 时在公司会议室召开，本次会议于

2015 年 9 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事

7 人，其中亲自出席会议监事 5 人，监事周丽萍、李明放委托监事代灵军出席会

议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真讨论，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选

举文建元先生为公司第八届监事会主席。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司监事会

                                               二〇一六年九月二十一日




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